天能電池集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天能股份”）于2023年4月28日召開公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司增資和提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金25,787.72萬元（含孳息1,770.71萬元，具體金額以結轉時募集資金賬戶實際余額為準）向全資孫公司天能新能源（湖州）有限公司（以下簡稱“湖州新能源”）增資，用于實施募投項目“湖州南太湖基地年產10GWh鋰電池項目”；同意公司使用募集資金1,200萬元向全資子公司浙江天能鈉電科技有限公司（以下簡稱“天能鈉電”）增資，用于實施募投項目“天能鈉離子電池試驗線技術改造項目”；同意公司使用募集資金39,994.04萬元（含孳息1,786.21萬元，具體金額以結轉時募集資金賬戶實際余額為準）向全資子公司天能電池集團（馬鞍山）新能源科技有限公司（以下簡稱“天能馬鞍山”）提供借款，用于實施募投項目“高性能蓄電池二期項目”。

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本次增資完成后，公司仍間接持有湖州新能源100%股權，仍直接持有天能鈉電100%股權。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對關于使用部分募集資金向全資子公司增資和提供借款以實施募投項目的議案出具了明確的核查意見。

本次增資及借款事項已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意天能電池集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕3173號），同意公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票11,660萬股，每股發行價格為41.79元，本次募集資金總額為487,271.40萬元，扣除不含稅發行費用14,298.09萬元后，實際募集資金凈額為472,973.31萬元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年1月11日出具了《驗資報告》（中匯會驗〔2021〕0026號）。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲，并于保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

內容來源：中財網